Утвержден

Общим Собранием акционеров
ОАО «Элегант»
Председатель собрания
________________ Струков А.В.
« 04 » августа 2004 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Элегант»
1.	Общие положения.
1.1. Акционерное общество «Элегант», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании законодательства РФ и настоящего Устава,
2.	Фирменное наименование и место нахождения Общества.
2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Элегант».
 Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Элегант». 
 Наименование Общества в латинской транскрипции: JSC «Elegant».
2.2. Место нахождения общества: 679000, г, Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 44.
2.3. Почтовый адрес общества: 679000, г., Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 44

3.	Цель и предмет деятельности.
3.1.	Целью Общества является получение прибыли.
3.2.	Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом,
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.
3.3.	Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда,
4.	Ответственность Общества.
4.1.	Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом
4.2.	Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.	Структура органов управления и контроля.
5.1. Органами управления общества являются:
•	общее собрание акционеров;
•	совет директоров;
•	генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
•	ликвидационная комиссия.
5.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизор.

5.3. Совет директоров и ревизор избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 
5.4. Генеральный директор избирается Советом директоров.
6.	Уставный капитал.
6.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей. Он составляется 
-	из 100 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая; 
6.2. «Золотой акции» нет.
6.3. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 
6.4. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего Собрания акционеров.
6.5. Общие права акционера-владельца акций:
•	переуступать принадлежащие ему акции;
•	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом;
•	получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
•	иметь свободный доступ к документам общества и получать их копии за плату;
•	передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему
представителю (представителям) на основании доверенности;

•	обращаться с исками в суд;
•	принимать участие в голосовании на общем Собрании акционеров по всем
вопросам его компетенции;
•	выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы
общества;
•	вносить вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров;
•	избирать рабочие органы собрания;
•	требовать созыва внеочередного общего Собрания акционеров, внеочередной
проверки ревизором или независимым аудитором деятельности общества;
•	требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в
порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
•	осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законом, а также решениями общего Собрания акционеров.
7.	Общее собрание акционеров.
7.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее Собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего Собрания акционеров определяется Советом директоров,.
7.2. На годовом общем Собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров и ревизора, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные п.п. 9, п. 8.1 устава, а также могут решаться иные вопрос, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.
8. Компетенция Общего Собрания акционеров.
8.1. Высшим органом управления общества является общее Собрание акционеров.
 К компетенции общего Собрания акционеров относятся:
1.	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции;
2.	реорганизация общества;
3.	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5.	определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
6.	избрание ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
7.	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
8.	утверждение аудитора;
9.	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
10.	определение порядка ведения общего Собрания акционеров;
11.	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
12.	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций
13.	дробление и консолидация акций;
14.	принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15.	принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16.	приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17.	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
19.	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.2.	Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
8.3.	Решение общего Собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
8.4.	Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 16 п. 8.1. устава, принимается общим Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании.
8.5.	Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 11, 13 - 18 п. 8.1. устава, принимаются общим Собранием акционеров по предложению Совета директоров.
9. Предложения в повестку дня общего Собрания акционеров.
9.1.	Повестка дня общего Собрания акционеров утверждается Советом директоров.
9.2.	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров, и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизоры и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
9.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
10. Информация о проведении общего Собрания акционеров.
10.1.Сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
10.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть простым письмом направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
11. Порядок проведения общего собрания акционеров. 
11.1. Кворум общего Собрания акционеров. Повторный созыв.
11.1.1. Общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
11.1.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего Собрания акционеров должно быть проведено повторное общее Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего Собрания акционеров может быть проведено повторное общее Собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее Собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
11.2. Форма проведения собрания. Право присутствия на собрании. 
11.2.1.Форма собрания определяется решением совета директоров.
11.2.2. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; их полномочные представители; аудитор общества; ревизор общества; члены Совета директоров общества; кандидаты внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля общества; администрация общества; члены счетной комиссии.
11.3. Голосование на общем собрании акционеров.
11.3.1.	Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу одна голосующая акция - один голос.
11.3.2.	Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров общества.
12. Совет директоров.
12.1. Компетенция Совета директоров.
12.1.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных законом к компетенции общего Собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. созыв общего Собрания акционеров;
3. утверждение повестки дня общего Собрания акционеров, даты проведения общего Собрания акционеров, кандидатов в состав Совета директоров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;
5. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору вознаграждений и компенсаций  и определение размера оплаты услуг аудитора;
6. рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
7. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов общества; 
8. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств общества, утверждение положения о них;
9. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10.	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
11.	избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
12.	решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества и предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
Решения принимаются Советом директоров большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Совета, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 12.2. Избрание Совета директоров.
12.2.1.	Члены Совета директоров общества избираются общим Собранием
акционеров.
Срок полномочий членов Совета директоров действует с момента избрания их общим Собранием акционеров до момента избрания следующим общим Собранием акционеров нового состава Совета директоров.
12.2.2.	Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером.
12.2.3.	Совет директоров состоит из пяти членов.
12.2.4.	Созыв заседания Совета директоров осуществляется не позднее, чем за 12 часов до его проведения, оповещением телефонограммой либо иным способом.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины из числа избранных членов Совета директоров. Решение по любому вопросу повестки заседания Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на его заседании, если законом не предусмотрено иное, При определении наличия кворума и результатов голосования допускается возможность учета письменного мнения отсутствующего на заседании члена Совета директоров.
13. Генеральный директор.
13.1.	Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным
 директором (единоличным исполнительным органом общества).
13.1.1. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

13.2.	Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 1 (Один) год.
13.3.	Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора
определяются договором, заключаемым с ним. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
13.4.	К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор организует выполнение решений общего Собрания акционеров и Совета директоров общества.
13.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
•	осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
•	имеет право первой подписи финансовых документов;
•	распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности, в том числе распоряжается денежными средствами общества;
•	утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками, применяет к
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
•	совершает сделки от имени общества;
•	выдает доверенности от имени общества;
•	открывает в банках счета общества;
•	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
•	издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками;
•	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
общества и обеспечения его нормальной работы.
14.	Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора.
14.1.	Члены Совета директоров общества и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
14.2.	Члены Совета директоров общества и Генеральный директор несут ответственность за убытки: причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
15.	Ревизор общества.
15.1.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором.
15.2.	Ревизор избирается на годовом общем Собрании акционеров.
Полномочия ревизора действуют с момента его избрания до момента избрания (переизбрания) ревизора следующим годовым (либо любым внеочередным) общим Собранием акционеров.
16.	Резервный фонд.
16.1.	В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.
Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.
16.2.	Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.