Утвержден
Решением Общего собрания акционеров 
ОАО “Красный холм”
Протокол №___ от 20 апреля 2005 г.

Председатель общего
собрания акционеров 
_____________Орлов Г.А.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“Санаторий “Красный Холм”
(в новой редакции) 

2005 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество “Санаторий “Красный Холм”,
именуемое в дальнейшем "Общество",  создано путем реорганизации в  форме преобразования закрытого акционерного общества “Санаторий “Красный Холм”, учредителем которого является Ярославский областной Совет профсоюзов. Общество зарегистрировано постановлением Главы администрации Ярославского района 21.01.1993 года за № 249.
1.2.  Общество  является  юридическим  лицом, действует  в соответствии c Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом  и иным действующим законодательством Российской  Федерации, настоящим Уставом.
 1.3. Настоящая новая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие с законом.
 1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Открытое акционерное общество “Санаторий “Красный Холм”.
  Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО “Санаторий Красный Холм”.
 1.5.	Место   нахождения   Общества:  Россия,   Ярославская   область,
Ярославский район.
   Почтовый адрес Общества: Россия, 150517, Ярославская область, Ярославский район, почтовое отделение Михайловское.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
-  лечение больных с заболеваниями органов кровообращения,  нервной      системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, гинекологических больных, органов зрения у детей  с использованием природных лечебных факторов, местных природных источников, минеральной воды в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией,    лечебным    питанием,    и    другими    нетрадиционными методами лечения, с условием проживания в санатории; 
            -  диагностика,   профилактика   заболеваний   и   оказания   населению
платных медицинских услуг;
           -  эксплуатация источников минеральных вод и месторождений грязей;
           -  организация деятельности по эксплуатации минеральных вод;
           -  производство и выпуск товаров народного потребления и продуктов питания;
           -  организация оздоровительных мероприятий на основе применения
различных   форм   физической   культуры,   а   также   природных
климатических условий;
-  организация и работа точек общественного питания;
         -  бытовое обслуживание отдыхающих;
         -  организация культурно-массовой работы, 
         - организация и проведение плановых и текущих ремонтов служебных зданий, сооружений, жилого фонда, инженерных сетей и технологического оборудования;
         -  организация выставок-продаж, аукционов, конкурсов и лотерей;
        -   коммерческая и посредническая деятельность;
        -  организация транспортных и складских услуг.
        2.3. Виды деятельности Общества не ограничиваются выше названными. Общество может осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
        2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
2.5. Общество осуществляет    внешнеэкономическую  деятельность  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1.	Общество приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
3.2.	Общество для достижения целей своей деятельности может от своего
имени  приобретать   и   осуществлять   любые   имущественные   и   личные
неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых
акционерных обществ, нести обязанности, совершать от своего имени любые
допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3.	Общество   имеет   в   собственности   обособленное   имущество,
учитываемое   на  его   самостоятельном   балансе.   Общество   осуществляет
владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с
целями своей деятельности и назначением имущества.
3.4.	Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам
своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут
риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не
полностью   оплатившие   акции,   несут   солидарную   ответственность   по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
 3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать
обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае
недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам. 
3.6.	Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество
имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и
другие средства визуальной идентификации.
 3.7.  Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный,
валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за
ее пределами. 
 3.8. Общество не несет ответственности по обязательствам государства,
равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.
 3.9. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
 3.10.  Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
 3.11. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами
юридического  лица.
  3.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества.
Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего
(зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.
  3.13. Общество  обязано  возместить убытки дочернего  (зависимого)
общества, причиненные по его вине.
  3.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства
действуют  в соответствии с Положениями о них. 
3.15. Создание филиалов и представительств за границей регулируется
законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
3.16. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и
наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
3.17. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются
Генеральным директором Общества и действуют на основании
выданных им Обществом доверенностей.
3.18.	Общество   в   целях   реализации   технической,   социальной,
экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и
др.);   обеспечивает   передачу   на   государственное   хранение   документов,
имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном
порядке документы по личному составу.
3.19. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  

4.1.	Уставный  капитал  Общества определяет минимальный  размер
имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 2700 (Две
тысячи семьсот) рублей.
4.2.	Уставный капитал разделен на момент учреждения на 6750 (Шесть
тысяч семьсот пятьдесят) акций, из них: обыкновенные именные акции в
количестве 5060 (Пять тысяч шестьдесят) штук и привилегированные именные акции в количестве  1690  (Одна тысяча шестьсот девяносто) штук.  Номинальная
стоимость обыкновенных и привилегированных акций одинакова и составляет 40 (Сорок) копеек.
4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
4.4.Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные именные акции в количестве 1000 штук номинальной стоимостью 40 копеек (объявленные акции). 
4.5.	Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.
4.6. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и
размещенные  акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Увеличение уставного капитала
4.7.	Уставный капитал Общества может быть увеличен следующими способами:
•	 путем увеличения номинальной стоимости акций; 
•	 путем размещения дополнительных акций cреди акционеров Общества за счет имущества Общества;
•	 путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;
•	 путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
4.8.	Решение об увеличении уставного капитала Общества путем
увеличения   номинальной   стоимости    акций   принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. 
4.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки также как решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых акций  составляет   более   25%   ранее   размещенных   Обществом акций, принимается  общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. 
 4.10. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных   акций   уставный   капитал   увеличивается   на   сумму
номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество
объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число
размещенных дополнительных акций этих категорий и типов. 
4.11. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, а также путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных акций, принимается Советом директоров Общества единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
 В случае если единогласие Совета директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об   увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания  акционеров.
4.12. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за
счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью
чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда
Общества.
4.13. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет его имущества эти акции распределяются среди всех
акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же
категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально
количеству  принадлежащих  ему  акций. Увеличение  уставного  капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
4.14. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
4.15. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
4.16.	Дополнительные акции и  иные ценные эмиссионные  бумаги
Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной
оплаты.
4.17.	Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки,
может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или
имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.
Оплата иных ценных эмиссионных бумаг может осуществляться только
деньгами.
 4.18. При  оплате  дополнительных  акций  не денежными  средствами
денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится общим
собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона
"Об акционерных обществах".
4.19. При оплате акций неденежными средствами для определения
рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый
оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Уменьшение уставного капитала
4.20.	Уставный   капитал   Общества  может   быть   уменьшен   путем
уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего
количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в
случаях,    предусмотренных    Федеральным    законом    "Об    акционерных
обществах".
4.21.	Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем
уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части
акций в целях сокращения  их общего  количества принимается  общим
собранием акционеров.
4.22. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
•	 если выкупленные Обществом по требованию  акционеров акции не были реализованы в течение одного года с  даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества)
•	 если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения. 
4.23. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. 
В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
 4.24. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего
уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении
уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а
также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации
данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о
принятом решении. 
4.25.  Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в случае:
•	предусмотренном абзацем 1 п.6. ст.76 Федерального закона "Об акционерных обществах"
•	реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.
4.26. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
4.27. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных
обществах",   и   в   других,   предусмотренных   законодательством,   случаях
акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом
принадлежащих им акций.
 4.28. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной
Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая
должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в
результате действий Общества, повлекших возникновение права требования
оценки и выкупа акций.
4.29.	Все   споры  по   вопросам  приобретения  и  реализации  акций
разрешаются в судебном порядке.

Чистые активы
4.30. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
4.31. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного федеральным законом на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом.
Общие права и обязанности акционеров.
5.1.  Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.
5.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
5.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение
акций,     продаваемых     акционером     Общества,     при     осуществлении
преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при
консолидации   акций   приобретение   акционером   целого   числа   акций
невозможно, образуются дробные акции.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующей части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
5.5. Акционер обязан:
•	 оплачивать акции, приобретаемые им при их размещении, в сроки, в порядке и способами, установленными настоящим Уставом, действующим законодательством и договором об их размещении. Общее собрание
вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты
стоимости всех заявленных акций. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются;
•	 соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления
Общества, принятые в рамках их компетенции;
•	  не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
•	 нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
5.6. Акционер Общества освобожден от обязанности, предусмотренной п.2.ст.80 Федерального закона "Об акционерных обществах".
5.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
•	участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в
общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным
на выборные должности в Обществе;
•	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам;
•	преимущественное право приобретения размещаемых  посредством  открытой  подписки дополнительных  акций  и иных эмиссионных   ценных   бумаг,   конвертируемых   в   акции,   в   количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
•	для акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных   ценных   бумаг,   конвертируемых   в   акции,   -    преимущественное право приобретения размещаемых  посредством  закрытой  подписки дополнительных  акций  и эмиссионных   ценных   бумаг,   конвертируемых   в   акции,   в   количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных   ценных   бумаг,   конвертируемых   в   акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только cреди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных   ценных   бумаг,   конвертируемых   в   акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); 
•	 принимать участие в распределении прибыли;
•	 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с
бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом
порядке;
•	 получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
•	 получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества или его денежный  эквивалент (ликвидационную квоту), оставшегося после  ликвидации Общества, пропорционально  количеству принадлежащих  ему акций;
•	 за плату получать копии (выписки) протоколов и решений общего
собрания, а также копии решений других органов управления Общества  в порядке, предусмотренном законом и уставом;
•	 осуществлять другие права, предоставляемые акционерам
настоящим Уставом, действующим законодательством, решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции.
5.8.  Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
5.9.  Акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Привилегированные акции.
5.10.  Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными привилегированными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой привилегированной акции Общества.
5.11. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер – владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Акционер – владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также по вопросу внесения дополнений и изменений в устав общества, в случае, когда данные изменения ограничивают права указанных акционеров.
5.12. Владелец привилегированной акции имеет  первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
•	 начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
•	 доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.
         5.13. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию не может быть ниже 100% номинальной стоимости этой акции.
5.14. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции определяется следующим образом:
доля стоимости имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами, выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 ФЗ “Об акционерных обществах”, выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям, пропорциональная доле привилегированных акций в уставном капитале Общества, делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

Голосующие акции.
  5.15. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе.
 Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
•	 полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
•	 привилегированная акция размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).
5.16. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса  о реорганизации  и ликвидации Общества.
5.17. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав  Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
5.18. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
•	 принимать участие  в голосовании на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
•	 выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	 вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	 требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	 доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	 требовать созыва внеочередного  общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.
5.19. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
•	 принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
•	 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

6. ДИВИДЕНДЫ

6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
6.2.  Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда  и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
6.3. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов  в неденежной форме.
6.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
6.5. Для  выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется на дату составления списка  лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
6.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.
7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
7.3. Совет директоров и ревизионная комиссия  избираются общим собранием акционеров.
7.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев (с 1 марта по 30 июня) после окончания финансового года.
 На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п.1 ст.48 Федерального закона “Об акционерных обществах”, а также могут решаться иные вопросы,
отнесенные настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
8.2.	К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие
вопросы:
 1). Внесение изменений и дополнений к уставу Общества, утверждение
устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п.2-5 ст.12 Федерального закона “Об акционерных обществах”).
Количество голосов, необходимых для принятия решения – не менее ¾.
2). Реорганизация Общества.
Количество голосов, необходимых для принятия решения – не менее ¾.
Вопрос вносится в повестку дня только по предложению Совета директоров.
 3). Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
Количество голосов, необходимых для принятия решения – не менее ¾.
4). Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
 5). Определение предельного количества, номинальной стоимости,
категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Количество голосов, необходимых для принятия решения – не менее ¾.
 6). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и
досрочное прекращение их  полномочий.
 7).	Утверждение аудитора Общества.
 8). Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
  9). Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
Вопрос вносится в повестку дня только по предложению Совета директоров.
10). Принятие решения о досрочном  прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
11). Увеличение уставного капитала Общества путем  увеличения
номинальной стоимости акций.
Вопрос вносится в повестку дня только по предложению Совета директоров.
12). Увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки.
Количество голосов, необходимых для принятия решения – не менее ¾.
Вопрос вносится в повестку дня только по предложению Совета директоров.
13). 	Размещение эмиссионных  ценных  бумаг  Общества,
конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.
Количество голосов, необходимых для принятия решения – не менее ¾.
Вопрос вносится в повестку дня только по предложению Совета директоров.
14). Увеличение уставного капитала Общества путем размещения  посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций.
Количество голосов, необходимых для принятия решения – не менее ¾.
Вопрос вносится в повестку дня только по предложению Совета директоров.
15). Увеличение уставного капитала Общества путем размещения  посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25  и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу.
Вопрос вносится в повестку дня только по предложению Совета директоров.
16). Увеличение уставного капитала Общества путем размещения  дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу.
Вопрос вносится в повестку дня только по предложению Совета директоров.
17). Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций.
Количество голосов, необходимых для принятия решения – не менее ¾.
Вопрос вносится в повестку дня только по предложению Совета директоров.
18). Увеличение уставного капитала Общества путем размещения  дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу.
Вопрос вносится в повестку дня только по предложению Совета директоров.
19). Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества).
Вопрос вносится в повестку дня только по предложению Совета директоров.
20).  Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
Вопрос вносится в повестку дня только по предложению Совета директоров.
        21). Принятие   решений    об    одобрении    сделок    в    случаях,
предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Вопрос вносится в повестку дня только по предложению Совета директоров.
22). Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных п.2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Вопрос вносится в повестку дня только по предложению Совета директоров.
23). Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных п.3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Количество голосов, необходимых для принятия решения – не менее ¾.
Вопрос вносится в повестку дня только по предложению Совета директоров.
24). Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях,
финансово-промышленных  группах  и  иных  объединениях  коммерческих
организаций.
Вопрос вносится в повестку дня только по предложению Совета директоров.
25). Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Общества.
Вопрос вносится в повестку дня только по предложению Совета директоров.
 26). Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий.
27). Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
28). Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
29). Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам –инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания. 
8.3. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции общего собрания Федеральным законом "Об акционерных обществах".
 8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
 8.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем  приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов  размещенных голосующих акций Общества. 
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся  для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
 8.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Решения по вопросам, указанным в ряде подпунктов п.8.2. настоящего устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, кроме указанных в этих подпунктах, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
8.7. Решения по ряду вопросов, указанных в подпунктах п.8.2. настоящего устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.
8.8. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.
8.9. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов голосующих акций Общества. 
8.10. Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Он утверждает   повестку   дня   и   организует подготовку к проведению общего собрания акционеров Общества. Совет директоров обязан известить акционеров о дате и месте проведения   общего   собрания   акционеров,   повестке   дня,   обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение   общему   собранию   акционеров,   и   осуществить   другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
8.11.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано:
•	не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения в случае, если повестка  дня содержит  вопрос  о  реорганизации Общества;
•	не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения в случае, если повестка  дня содержит  вопрос  о  выборах членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования;
•	 не позднее, чем за 20 дней – во всех остальных случаях.
 В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом) или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
            Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации.
8.12. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе
внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в
сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
настоящим уставом.
8.13.  При подготовке общего собрания лицам, имеющим право на участие
в  общем  собрании  акционеров,  должна  быть  обеспечена  возможность
ознакомиться   с   информацией   и   материалами   в   сроки, указанные в п.8.11. настоящего устава, и в объеме, установленном п.3 ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах".
   8.14. Совет директоров не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
  8.15. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания, а также в случае отсутствия таких
предложений,   отсутствия   или   недостаточного   количества   кандидатов,
предложенных   акционерами   для   образования   соответствующего   органа,
Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
 8.16. Собрание   ведет   Председатель   общего   собрания   акционеров,
выбираемый    из    числа    присутствующих    акционеров    (представителей
акционеров).
8.17.	Внеочередные собрания проводятся по решению 
Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии,  аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
8.18.  В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.
Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.
Решение Совета директоров о созыве внеочередного  общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующем его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Бюллетени для голосования
8.19. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
8.20. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст.60 Федерального закона “Об акционерных обществах”. Он может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
8.21. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.
8.22. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Счетная комиссия
8.23. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
8.24. Осуществление функций счетной комиссии на общем собрании акционеров может быть передано регистратору Общества с учетом требований ст.56 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее  руководство  деятельностью  Общества,  за  исключением  решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
Совет директоров состоит из 7 (семи) человек.
9.2.	К исключительной компетенции Совета   директоров   Общества
относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв   годового   и   внеочередного   общих  собраний   акционеров
Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на
участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров в соответствии с положениями главы YII Федерального закона "Об акционерных обществах";
5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
7)  размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
8) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
   Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
10)  увеличение  уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
   Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
11)  увеличение  уставного капитала Общества путем размещения дополнительных  привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
   Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласие Совета директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.
12) определение цены   (денежной   оценки)   имущества,   цены
размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" ;
13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
14) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15)  приобретение размещенных Обществом  облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" ;
16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17)  рекомендации общему собранию акционеров по  размеру  выплачиваемых  членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
18) определение размера оплаты услуг аудитора;
 19) рекомендации  общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
20) рекомендации  общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
21) использование резервного и иных фондов Общества;
22) избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);
23) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);
24) определение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и лица, уполномоченного подписать  с ним договор от имени Общества; 
25) внесение предложения о принятии общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
26) утверждение договора с лицом, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора); 
27) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса  о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему)  в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности;
   Решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
28) утверждение   внутренних  документов   Общества,   определяющих порядок деятельности органов управления Общества (за исключением тех, утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания или единоличного исполнительного органа Общества), внесение в эти документы изменений и дополнений;
29) cоздание  филиалов и открытие представительств Общества и их  ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
30) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
31) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 32) одобрение   крупных   сделок,   связанных   с   приобретением   и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
     Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласие Совета директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.
 33) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, предусмотренных   главой   XI   Федерального   закона   "Об   акционерных обществах";
34)	принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
35)  иные   вопросы,   предусмотренные   Федеральным   законом   "Об
акционерных обществах" и настоящим уставом.
9.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.66 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое  общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
9.4. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
9.5. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
9.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного п.9.7. настоящего устава.
9.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
9.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
9.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
9.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
9.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
9.12. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
9.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
9.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.
9.15. Кворумом  для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа  членов Совета директоров, определенного настоящим уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии  с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества требуется единогласие, большинство в ¾ голосов или большинство всех членов Совета директоров  без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
9.16. Решения    на   заседании Совета   директоров принимаются
большинством голосов принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное. 
Решение Совета   директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета   директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное. 
9.17.  При решении вопросов на заседании Совета   директоров Общества каждый член Совета   директоров обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета   директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета   директоров Общества, не допускается.
10.  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором-Главным врачом (далее – Генеральный директор). Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров общества.
    10.2. Генеральный директор избирается и освобождается Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора – 3 (три) года. 
         10.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
          10.4. Основаниями досрочного прекращения полномочий Генерального директора являются:
-  неспособность Генерального директора исполнять свои обязанности (в случае признания гражданина (Генерального директора) недееспособным; ограничения дееспособности гражданина; прекращения исполнения своих обязанностей гражданином в одностороннем порядке и др.);
-   невыполнение Генеральным директором решения общего собрания акционеров;
- невыполнение Генеральным директором обязанности, предусмотренной трудовым договором, заключенным с ним Обществом;
-  виновное причинение убытков руководимому Обществу;
-  разглашение коммерческой тайны.
          10.5. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим уставом и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договором также определяются сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
           10.6. Генеральный директор решает все вопросы текущей
деятельности    Общества,    за    исключением    вопросов,    отнесенных    к
исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Обществ:
•	осуществление оперативного руководства работой Общества в соответствии с его программами и планами;
•	издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
•	организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
•	совершение действий от имени Общества без доверенности, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
•	распоряжается имуществом  Общества в пределах, установленных
настоящим уставом и действующим законодательством, в том числе имуществом, стоимость которого менее 25% балансовой стоимости активов Общества (на дату принятия решения о совершении такой сделки);
•	принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями) в уставном капитале других коммерческих организаций;
•	совершение  всякого рода сделок  и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных, валютных и других счетов Общества;
•	утверждение организационной структуры Общества и его штатного расписания, Правил внутреннего трудового распорядка и других внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием и Советом директоров, а также обеспечение их соблюдения;
•	утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
•	принятие на работу и увольнение работников Общества (в том числе заместителей Генерального директора, главного     бухгалтера,     руководителей     подразделений,     филиалов     и представительств), применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Общества и трудовым законодательством;
•	утверждение программы финансово-хозяйственной  деятельности Общества;
•	утверждение договорных цен  на продукцию и тарифов на услуги Общества;
•	представление на предварительное утверждение Совета директоров годового отчета и баланса Общества;
•	совершение  иных действий, вытекающих из Федерального закона “Об акционерных обществах”, настоящего устава, решений общего собрания и трудового договора.
10.7. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, кроме указанных ниже исключений.
10.8.     Временный единоличный исполнительный орган Общества заключает ниже перечисленные сделки только с предварительного согласия Совета директоров Общества:
•	 принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
•	 предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
•	 предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5% чистых активов Общества на последнюю отчетную дату;
•	 принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо  от их суммы;
•	 предварительное одобрение  сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества по балансовой стоимости на сумму свыше 1% чистых активов Общества на последнюю отчетную дату;
•	 принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет не более 25% чистых  активов Общества на последнюю отчетную дату;
•	 принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
•	принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями) в уставном капитале других коммерческих организаций;
•	 принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п.1 ст.48 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
•	 утверждение кандидатур на должности финансового директора, бухгалтера и утверждение условий договора с ними.

11.  РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1.	Для    осуществления   контроля   за   финансово-хозяйственной
деятельностью Общества общее собрание акционеров ежегодно избирает Ревизионную комиссию  в количестве 3 (Трех) человек на срок один год. 
Полномочия  Ревизионной комиссии действуют  с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.
11.2.	Компетенция, порядок  избрания и деятельности   Ревизионной   комиссии определяются    законодательством,    настоящим    уставом    и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
11.3.	 Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно
занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности
членов   Ревизионной   комиссии   могут   выполнять   акционеры, а так же  лица, не являющимися акционерами Общества.
11.4. Проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций  Общества.
11.5. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.
11.6.	Член   Ревизионной   комиссии   вправе:
•	Требовать предоставления  необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и личных объяснений от членов Совета директоров, работников Общества, включая должностных лиц Общества, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса Ревизионной комиссии.
•	Ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения  ими настоящего устава, положений, правил, инструкций, принимаемых Обществом.
•	 Привлекать   к   своей   работе   экспертов   и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
11.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом Общества.
11.8. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва заседания Совета  директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.
11.9. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:
•	проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
•	анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
•	проверка правильности исполнения бюджетов Общества , утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
•	анализ  финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
•	проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
•	подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
•	проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
•	проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
•	анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

12. АУДИТОР

12.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров может назначить Аудитора.
 Аудитором Общества может   быть   гражданин   или   аудиторская   организация,   обладающие соответствующей лицензией.
 Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
 12.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
 12.3.	Аудитор составляет заключение по   итогам   проверки   финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

13. ФОНДЫ

13.1.	Общество может создать резервный фонд в размере 5% от уставного
капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений -  5% от чистой прибыли до достижения размера резервного фонда, установленного уставом Общества.
 13.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а
также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае
отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных
целей.
13.3. Из чистой прибыли Общества формируется специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам Общества.
При возмездной реализации работникам Общества  акций, приобретенных за счет средств специального фонда акционирования, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда. Порядок  такой реализации устанавливается специальным положением, утверждаемым Советом директоров.
13.4. За счет эмиссионного дохода в Обществе может быть образован фонд специального назначения, средства которого используются на инвестиционные цели, содержание социально-культурной сферы, выплаты работникам Общества на социальные нужды, поощрения и др. 
Решение об использовании средств фонда принимается единоличным исполнительным органом Общества.
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  ОБЩЕСТВА
14.1.	Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие
основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
14.2.	 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Формирование имущества Обществ,  создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.
14.3.	Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется
в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.
14.4.	Общество может быть ликвидировано добровольно либо по
решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
14.5.	Ликвидация   Общества   влечет   за   собой   прекращение   его
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном
Гражданским   кодексом   РФ,   Федеральным   законом “Об акционерных обществах”. 
Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно
сообщить   органу,   осуществляющему   государственную   регистрацию,   о
принятии   решения   о   ликвидации   Общества   для   внесения   в   единый
государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество
находится в процессе ликвидации.
14.6.	Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с
законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с
органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц,
назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и
членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии,
включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.
 14.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
все   полномочия   по   управлению   делами   Общества,   в   том   числе   по
представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии
принимаются  простым  большинством  голосов  от  общего  числа  членов
комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются
Председателем и Секретарем.
 14.8. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по
всем  вопросам,   связанным  с  ликвидацией  Общества,   в  отношениях  с
кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными
организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени
Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-
распорядительные функции.
 14.9. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения
органом государственной регистрации соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
 14.10. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента
завершения	ликвидации Общества.