Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество Чебоксарский опытно-экспериментальный завод «Энергозапчасть»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Энергозапчасть»	
1.3. Место нахождения эмитента	Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Калинина, д. 111/1	
1.4. ОГРН эмитента	1022100967283	
1.5. ИНН эмитента	2127009720	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55126-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.reestrrn.ru	
2. Содержание сообщения	

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 05.01.2009 г.
2.2. Дата составления  и  номер  протокола  заседания  совета  директоров: №8 от 11.01.2009 г.
2.3. Содержание решений,  принятых  советом  директоров:
1. В соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. в Совет директоров Общества поступило Требование  (№3163 от 30.12.2008 г.) от акционера Общества ООО «ЧЭТА» о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания 08 февраля 2009 года со следующей повесткой дня:
1.Избрание нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Энергозапчасть» взамен действующего с формулировкой решения: Избрать в состав новой Ревизионной комиссии взамен действующей:
Актулову  Валентину Анатольевну
Никонову Надежду Николаевну
Полякову Ларису Алексеевну
2. Выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Энергозапчасть» за 9 месяцев 2008 года.
С формулировкой Решения: Выплатить по итогам работы за 9 месяцев 2008 года дивиденды в размере 100 рублей за 1 акцию.
В совет директоров поступило предложение от акционера Общества Шлепнева Чонгара Михайловича с предложением кандидатур в Ревизионную комиссию общества:
Петрова Вячеслава Алексеевича
Толстову  Марину Евгеньевну 
Гарифуллина Дмитрия Михайловича
           Провести внеочередное  собрание акционеров в форме собрания 06 февраля 2009 года со следующей повесткой дня:
1. Выборы нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Энергозапчасть» взамен действующего.
Формулировка решения: Избрать в состав новой ревизионной комиссии взамен действующей:
Актулову  Валентину Анатольевну
Толстову  Марину Евгеньевну 
Гарифуллина Дмитрия Михайловича
Никонову Надежду Николаевну
Полякову Ларису Алексеевну
Петрова Вячеслава Алексеевича
2. Выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Энергозапчасть» за 9 месяцев 2008 года.
Формулировка решения: Выплатить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2008 года дивиденды в размере 100 рублей на одну акцию.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть»: Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 111/1, зал заседаний заводоуправления ОАО «Энергозапчасть».
Дата проведения: 06 февраля 2009 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Энергозапчасть»: 10 часов 30 минут.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть»: 11 часов 00 минут.
Назначить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров 15 января 2009 года.
Исполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Энергозапчасть» поручить специализированному регистратору Чебоксарскому филиалу общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».  
Поручить Генеральному директору общества и секретарю по корпоративным делам общества провести необходимые мероприятия для проведения внеочередного собрания.
С информацией можно ознакомиться с 26 января 2009 года с 16 до 17 час. в отделе кадров ОАО «Энергозапчасть». Акционерам к ознакомлению предоставить Требование ООО «ЧЭТА» и Предложение Акционера ОАО «Энергозапчасть» Шлепнева Чонгара Михайловича.
3.Утвердить форму бюллетеней для голосования на внеочередном  собрании акционеров ОАО «Энергозапчасть» и  форму Сообщения. 
	
3. Подпись	
	
3.1. Генеральный директор			Ч.М. Шлепнев	
	(подпись)			
3.2. Дата “	12	”	января	20	09	 г.	М.П.