Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество Чебоксарский опытно-экспериментальный завод «Энергозапчасть»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Энергозапчасть»	
1.3. Место нахождения эмитента	Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Калинина, д. 111/1	
1.4. ОГРН эмитента	1022100967283	
1.5. ИНН эмитента	2127009720	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55126-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.reestrrn.ru	
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 05.01.2009 г.
2.2. Дата составления  и  номер  протокола  заседания  совета  директоров: № 8 от 11.01.2009  г.
2.3. Содержание решений,  принятых  советом  директоров:
1. В соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. в Совет директоров Общества поступило Требование  (№18 от 12.01.2009 г.) от акционера Общества ООО «ЧЭТА» о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания 20 февраля 2009 года со следующей повесткой дня:
1.Избрание нового генерального директора ОАО «Энергозапчасть» взамен действующего.
С формулировкой Решения: Избрать генеральным директором взамен действующего Ткаченко Александра Николаевича (28.12.1954 года рождения, паспорт 97 99 078694 выдан Калининским  РОВД г.Чебоксары 03.03.2000 г.), в случае голосования «против» или «воздержался» - назначить на эту должность Кузину Наталью Кузьминичну (15.07.1955 года рождения, паспорт 97 02 580522 выдан Московским РОВД г.Чебоксары, 24.04.2002 года).
2. Провести внеочередное  собрание акционеров в форме собрания 20 февраля 2009 года.
3. Избрать счетную комиссию сроком на один год на внеочередном собрании акционеров ОАО «Энергозапчасть», назначенного на 20 февраля 2009 г.
4. Внести в повестку дня внеочередного собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть», назначенного на 20 февраля 2009 года вопрос об избрании счетной комиссии в составе трех человек сроком на один год. Избрать счетную комиссию в количестве трех человек сроком на один год в следующем составе:
       1) Голишникова Ирина Вячеславовна 
       2) Благоразумова Галину Николаевна
       3) Королева Галина Петровна 
2. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть»: Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 111/1, зал заседаний заводоуправления ОАО «Энергозапчасть».
Дата проведения: 20 февраля 2009 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Энергозапчасть»: 10 часов 30 минут.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть»: 11 часов 00 минут.
Назначить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров 22 января 2009 года. 
Исполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Энергозапчасть» поручить специализированному регистратору Чебоксарскому филиалу общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».  
Поручить Генеральному директору общества и секретарю по корпоративным делам общества провести необходимые мероприятия для проведения внеочередного собрания.
С информацией можно ознакомиться с 06 февраля 2009 года с 16 до 17 час. в отделе кадров ОАО «Энергозапчасть». Акционерам к ознакомлению предоставить Требование ООО «ЧЭТА».
3.Утвердить форму бюллетеней для голосования на внеочередном  собрании акционеров ОАО «Энергозапчасть», назначенного на 20 февраля 2009 года.
4.Утвердить форму сообщения.	
3. Подпись	
	
3.1. И. о. Генерального директора			Е.Ч.  Шлепнева	
	(подпись)			
3.2. Дата “	23	”	января	20	09	 г.	М.П.