Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество Чебоксарский опытно-экспериментальный завод «Энергозапчасть»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Энергозапчасть»	
1.3. Место нахождения эмитента	Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Калинина, д. 111/1	
1.4. ОГРН эмитента	1022100967283	
1.5. ИНН эмитента	2127009720	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55126-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.reestrrn.ru	
2. Содержание сообщения	

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 25.11.2008 г.
2.2. Дата составления  и  номер  протокола  заседания  совета  директоров: № 05 от 27.11.2008 г.
2.3. Содержание решений,  принятых  советом  директоров:
1. В соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. в Совет директоров Общества поступило Требование  (№12814 от 20.11.2008 г.) от акционера Общества ООО «ЧЭТА» о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания 30 декабря 2008 года со следующей повесткой дня:
1.Избрание нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Энергозапчасть» взамен действующего с формулировкой решения: Избрать в состав новой Ревизионной комиссии взамен действующей:
Актулову  Валентину Анатольевну
Никонову Надежду Николаевну
Полякову Ларису Алексеевну
2. Выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Энергозапчасть» за 9 месяцев 2008 года.
С формулировкой Решения: Выплатить по итогам работы за 9 месяцев 2008 года дивиденды в размере 100 рублей за 1 акцию.
В совет директоров поступило предложение от акционера Общества Шлепнева Чонгара Михайловича с предложением кандидатур в Ревизионную комиссию общества:
Петрова Вячеслава Алексеевича
Толстову  Марину Евгеньевну 
Гарифуллина Дмитрия Михайловича
2. Провести внеочередное  собрание акционеров в форме собрания 30 декабря 2008 года со следующей повесткой дня:
1. Выборы нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Энергозапчасть» взамен действующего.
Формулировка решения: Избрать в состав новой ревизионной комиссии взамен действующей:
Актулову  Валентину Анатольевну
Толстову  Марину Евгеньевну 
Гарифуллина Дмитрия Михайловича
Никонову Надежду Николаевну
Полякову Ларису Алексеевну
Петрова Вячеслава Алексеевича
2. Выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Энергозапчасть» за 9 месяцев 2008 года.
Формулировка решения: Выплатить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2008 года дивиденды в размере 100 рублей на одну акцию.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть»: Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 111/1, зал заседаний заводоуправления ОАО «Энергозапчасть».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Энергозапчасть»: 10 часов 30 минут.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть»: 11 часов 00 минут.
Назначить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров 1 декабря 2008 года. 
Исполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Энергозапчасть» поручить специализированному регистратору Чебоксарскому филиалу общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».  
Поручить Генеральному директору общества и секретарю по корпоративным делам общества провести необходимые мероприятия для проведения внеочередного собрания.
С информацией можно ознакомиться с 19 декабря 2008 года с 16 до 17 час. в отделе кадров ОАО «Энергозапчасть». Акционерам к ознакомлению предоставить Требование ООО «ЧЭТА» и Предложение Акционера ОАО «Энергозапчасть» Шлепнева Чонгара Михайловича.
3.Утвердить форму бюллетеней для голосования на внеочередном  собрании акционеров ОАО «Энергозапчасть», а также утвердить форму Сообщения. 
	
3. Подпись	
	
3.1. Генеральный директор			Ч.М. Шлепнев	
	(подпись)			
3.2. Дата “	28	”	ноября	20	08	 г.	М.П.