Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество Чебоксарский опытно-экспериментальный завод «Энергозапчасть»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Энергозапчасть»	
1.3. Место нахождения эмитента	Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 111/1	
1.4. ОГРН эмитента	1022100967283	
1.5. ИНН эмитента	2127009720	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55126-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.reestrrn.ru	
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 02.03.2009 г.
2.2. Дата составления  и  номер  протокола  заседания  совета  директоров: № 11 от 05.03.2009  г.
2.3. Содержание решений,  принятых  советом  директоров:
1. Провести годовое общее Собрание акционеров ОАО «Энергозапчасть» в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров 30 апреля 2009 года. 
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть» сообщить акционерам путем направления им заказными письмами и путем публикации в газете «Советская Чувашия», до 10 апреля 2009 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть»: Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 111/1, зал заседаний заводоуправления ОАО «Энергозапчасть».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 
ОАО «Энергозапчасть»: 10 часов 30 минут.
Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть»: 11 часов 00 минут.
Назначить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров ОАО «Энергозапчасть»: 30 марта 2009 года.
Проведение мероприятий, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть», поручить регистратору Общества Чебоксарскому филиалу ООО «Реестр-РН».  
2. Утвердить следующую повестку дня к годовому собранию акционеров ОАО «Энергозапчасть».
1)	Избрание счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
2)	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
3)	Утверждение годового отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2008 год.
4)	О выплате дивидендов за 2008 год.
5)	Выборы нового состава Совета директоров ОАО «Энергозапчасть».
6)	Выборы нового состава ревизионной комиссии ОАО «Энергозапчасть».
7)	Выборы нового генерального директора взамен действующего.
8)	Избрание счетной комиссии ОАО «Энергозапчасть».
9)	Утверждение аудитора Общества.
Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергозапчасть» специализированному регистратору Чебоксарскому филиалу Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
3. Назначить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров 27 марта 2009 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть»: Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 111/1, зал заседаний заводоуправления ОАО «Энергозапчасть».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Энергозапчасть»: 10 часов 30 минут.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть»: 11 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергозапчасть»: 22 января 2009 года. 
С информацией можно ознакомиться с 06 марта 2009 года с 16 до 17 час. в отделе кадров ОАО «Энергозапчасть», для ознакомления предоставить  акционерам общества Требование ООО «ЧЭТА».
Утвердить форму бюллетеней для голосования на повторном внеочередном собрании акционеров ОАО «Энергозапчасть», назначенного на 27 марта 2009 года; утвердить форму сообщения.	
3. Подпись	
	
3.1. Генеральный директор			Ч.М.  Шлепнев	
	(подпись)			
3.2. Дата “	06	”	марта	20	09	 г.	М.П.