Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 
«Информация о принятых советом директоров решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество Чебоксарский опытно-экспериментальный завод «Энергозапчасть»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Энергозапчасть»	
1.3. Место нахождения эмитента	Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Калинина, д. 111/1	
1.4. ОГРН эмитента	1022100967283	
1.5. ИНН эмитента	2127009720	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55126-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.reestrrn.ru	
2. Содержание сообщения	

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 02.07.2008 г.
2.2. Дата составления  и  номер  протокола  заседания  совета  директоров: № 1 от 02.07.2008 г.
2.3. Содержание решений,  принятых  советом  директоров:
1. В соответствии с п. 6 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Энергозапчасть».
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Энергозапчасть» (Протокол №10 от 07.06.2008 г.) в форме собрания 07 августа 2008 года. 
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть»: Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 111/1, зал заседания заводоуправления ОАО «Энергозапчасть».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Энергозапчасть»: 10 часов 30 минут.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть»: 11 часов 00 минут.
Проведение мероприятий, связанных с подготовкой к проведению внеочередного собрания акционеров ОАО «Энергозапчасть» и исполнение функций счетной комиссии на внеочередном собрании ОАО «Энергозапчасть» поручить специализированному регистратору Чебоксарскому филиалу Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».  
3. Утвердить следующую повестку дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Энергозапчасть».
1. Прекращение полномочий Совета директоров ОАО «Энергозапчасть».
2. Прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Энергозапчасть».
3. Выборы нового состава Совета директоров ОАО «Энергозапчасть». .
4. Выборы нового Генерального директора ОАО «Энергозапчасть»..
4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Энергозапчасть», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 июля 2008 года.
5. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществить путем направления им заказными письмами письменного сообщения и путем публикации в газете «Советская Чувашия».
	
3. Подпись	
	
3.1. И.о. Генерального директора			Ю.Ч. Шлепнев	
	(подпись)			
3.2. Дата “	02	”	июля	20	08	 г.	М.П.