Сообщение  о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	  Закрытое акционерное общество    
           «Белгородстройснаб»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	  ЗАО «Белгородстройснаб»	
1.3. Место нахождения эмитента	    308017, г. Белгород, ул. Рабочая, 8	
1.4. ОГРН эмитента	    1023101649801	
1.5. ИНН эмитента	    3125008635	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	    60988-J	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	   www.reestrrn.ru	
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: из 5 членов Совета директоров ЗАО «Белгородстройснаб» присутствуют 5, следовательно, кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров, а также результаты голосования по  вопросам принятия решений:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Белгородстройснаб».
Результаты голосования: «за» - «5», «против» – «0», «воздержались» - «0».
Решения: Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Белгородстройснаб» и провести его в форме совместного присутствия акционеров.

2.Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Белгородстройснаб». Определение времени начала регистрации для участия в общем собрании акционеров.
Результаты голосования: «за» - «5», «против» – «0», «воздержались» - «0».
Решения: Провести общее собрание акционеров 20 апреля  2012  года по адресу: г. Белгород, ул. Рабочая, 8 , здание АБК 2 этаж, кабинет генерального директора. 
Время начала проведения собрания - 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании - 9 часов 00 минут.

3.Об определении  даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «Белгородстройснаб».
Результаты голосования: «за» - «5», «против» – «0», «воздержались» - «0».
Решения: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Белгородстройснаб»  -  20 марта 2012 г.

4.Об утверждение   повестки   дня  общего  собрания  акционеров ЗАО «Белгородстройснаб».
Результаты голосования: «за» - «5», «против» – «0», «воздержались» - «0».
Решения: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
           1. Избрание счетной комиссии.
           2. Утверждение годового отчета ЗАО «Белгородстройснаб» за 2011 год.
           3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Белгородстройснаб», в том 
               числе  отчетов о   прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по 
               результатам 2011 года.
            4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
            5. Выплата дивидендов по итогам работы за 2011 год.
            6. Избрание Совета директоров общества.
            7. Избрание Ревизионной комиссии общества.
8. Обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных                                           бумаг с заявлением об освобождении  ЗАО «Белгородстройснаб»  от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.  

5. О предварительном утверждении годового отчета и  вынесении его на утверждение общим собранием. О предварительном утверждении годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков                          ЗАО «Белгородстройснаб», а также распределение прибыли и убытков ЗАО «Белгородстройснаб» по результатам 2011 года. 
Результаты голосования: «за» - «5», «против» – «0», «воздержались» - «0».
Решения: Предварительно утвердить  представленный годовой отчет ЗАО «Белгородстройснаб» и рекомендовать его к утверждению годовым общим собранием акционеров. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО «Белгородстройснаб» по результатам 2011 финансового года и рекомендовать их к утверждению годовым  общим собранием акционеров. Включить утвержденные документы в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2011 г. не выплачивать.

6.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ЗАО «Белгородстройснаб».
Результаты голосования: «за» - «5», «против» – «0», «воздержались» - «0».
Решения: Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания. Сообщение о проведении общего собрания акционеров ЗАО «Белгородстройснаб» направляется каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания:
- не работающим на предприятии сообщение направляется заказным письмом;
- работающим на предприятии путем вручения сообщения под роспись.
Помимо этого соответствующее объявление поместить на доске объявлений в административном здание ЗАО «Белгородстройснаб» по адресу: г. Белгород, ул. Рабочая, 8, а также опубликовать сообщение в областной газете «Белгородская правда», не позднее 30 дней до начала годового общего собрания акционеров.

7.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ЗАО «Белгородстройснаб» и порядок ее предоставления.
Результаты голосования: «за» - «5», «против» – «0», «воздержались» - «0».
Решения: Утвердить следующий перечень информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров ЗАО «Белгородстройснаб».
              - годовой отчет общества за 2011 год;
              - годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
              - заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
              - сведения о кандидатах в Совет директоров;
              - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию
              - сведения о составе счетной комиссии.
Установили предоставление информации (материалов) акционерам для ознакомления в рабочие дни с 27 марта по 20 апреля 2012 года с 9-00 до 15-00 часов у председателя Совета директоров по адресу г. Белгород, ул. Рабочая, 8. 

8.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании
акционеров ЗАО «Белгородстройснаб».
Результаты голосования: «за» - «5», «против» – «0», «воздержались» - «0».
Решения: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. (Приложение №1, №2, №3, №4 к протоколу.)
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2012 г., протокол заседания Совета директоров   № 3.	

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор			В.Г. Битюков		
	(подпись)				
3.2. Дата “	20	”	марта 	20	12	г.	М.П.