ПРОТОКОЛ № 14
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Дом быта"

25 июня 2008г. 									    г.Хабаровск 

Общее количество размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право на участие на общем собрании акционеров: 11.083 (Одиннадцать тысяч восемьдесят три) штуки.

Присутствовали: акционеры, владеющие в совокупности 9.292 штуки размещенных голосующих акций (83,84 % от размещенных голосующих акций общества).

Председатель собрания: 						Г.В. Гребеньков

Члены Президиума: 							Г.В. Гребеньков
										П.С. Воскресенский
										Н.В. Горбатова
										Т.Г. Бондаренко

Секретарь собрания:							А.С. Архипов

Счетная комиссия:							Т.А. Бодунова
										С.В. Васюткина
										Л.А. Островская
Повестка дня собрания:

1.	Выборы членов ревизионной комиссии.
2.	Выборы членов совета директоров.
3.	Отчет генерального директора.
4.	Отчет главного бухгалтера.
5.	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества.
6.	Выборы генерального директора.
7.	Выборы членов счетной комиссии.
8.	Выборы внешнего аудитора.

По первому пункту повестки дня выступил начальник кадрово-юридической службы ОАО "Дом быта" Архипов А.С., который сообщил, что до 30 января 2008г. в совет директоров заявлений на выдвижение кандидатур в совет директоров, в члены счетной комиссии, ревизионной комиссии, аудитора общества не поступило. Также не поступало и вопросов в повестку дня собрания от акционеров. Однако действующим генеральным директором Гребеньковым Геннадием Владимировичем в Совет директоров общества 12 мая 2008г. подано заявление об увольнении по собственному желанию с даты избрания общим собранием акционеров общества нового генерального директора. Поэтому вся повестка собрания сформирована советом директоров общества. В связи с этим было предложено проголосовать по бюллетеню № 1 списком за членов ревизионной комиссии.
	Далее было предложено проголосовать п.2 повестки. Голосование будет осуществляться кумулятивным способом, т.е. кол-во акций умножается на кол-во кандидатов. Полученное количество голосов распределяется между всеми кандидатами.
По третьему пункту повестки выступил генеральный директор ОАО "Дом быта" Гребеньков Г.В. с докладом о работе общества в 2007г.
По четвертому пункту повестки выступил главный бухгалтер ОАО "Дом быта" Белоусова О.Ю., которая ознакомила акционеров с годовым бухгалтерским балансом, счетами прибыли и убытков общества за 2007г.
По пятому пункту выступил начальник кадрово-юридической службы ОАО "Дом быта" Архипов А.С. и предложил проголосовать по бюллетеню № 3.
По шестому пункту выступил начальник кадрово-юридической службы ОАО "Дом быта" Архипов А.С., который сообщил, что в связи с увольнением генерального директора Гребенькова Г.В. по собственному желанию необходимо избрать нового генерального директора. Кандидатом на данный пост членами совета директоров был выдвинут технический директора ОАО «Дом быта» Гришин Назар Семенович. Было  предложено проголосовать по бюллетеню № 4.
По седьмому пункту повестки собрания выступил начальник кадрово-юридической службы ОАО "Дом быта" Архипов А.С., который предложил проголосовать по бюллетеню № 5.
По восьмому пункту выступил начальник кадрово-юридической службы ОАО "Дом быта" Архипов А.С. и предложил проголосовать по бюллетеню № 6.

Собрание проводилось по адресу:	г.Хабаровск, ул.Шеронова, 92
Начало регистрации:								15:30
Окончание регистрации:							16:00
Начало заседания:								16:00

К протоколу прилагаются:
1.	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.	Протокол регистрации.
3.	Протокол голосования по вопросам повестки дня.
4.	Доклад генерального директора.
5.	Доклад главного бухгалтера.
6.	Отчет ревизионной комиссии.
7.	Отчет внешнего аудитора.
8.	Постановление общего собрания акционеров от 25 июня 2008г.

Председатель собрания 						      Г.В. Гребеньков

Секретарь собрания 							          А.С. Архипов