УТВЕРЖДЕН

решением внеочередного общего собрания членов сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Мир»
(Протокол № 02/07 от 18 мая 2007 г.)

		
Устав

открытого акционерного общества
«Мир»
	
Ярославская область,
Угличский район,
деревня Заречье,
2007 г.

1.	Общие положения
1.1.	Открытое акционерное общество «Мир», именуемое далее Общество, создано путем реорганизации сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Мир» в соответствии с решением внеочередного общего собрания членов сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Мир» от 18 мая 2007 г. (протокол № 02/07 от 18 мая 2007 г.).
1.2.	Запись о сельскохозяйственном производственном кооперативе (колхозе) «Мир» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 06.11.2002 г. Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Угличу Ярославской области за основным государственным регистрационным номером 1027601304015.
Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям сельскохозяйственного производственного кооператива «Мир», зарегистрированного 12.07.1999 года Администрацией Угличского муниципального округа, ОГРН 1027601304015, реорганизованного в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Мир".
1.4.	Общество является открытым акционерным обществом и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
1.5.	Общество является коммерческой организацией.
1.6.	Срок деятельности Общества не ограничен.
2.	Фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес Общества
2.1.	Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Мир». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Мир».
2.2.	Место нахождения и почтовый адрес Общества: 152646, Ярославская область, Угличский район, деревня Заречье. Местонахождение Общества определяется местом его государственной регистрации.
2.3.	Место нахождения и почтовый адрес Общества являются местом постоянного нахождения его органов управления.
3.	Цель и предмет деятельности Общества
3.1.	Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
3.2.	Основными видами деятельности Общества являются:
3.2.1.	производство, заготовка и реализация сельскохозяйственной продукции, продукции растениеводства и животноводства;
3.2.2.	торгово-закупочная деятельность (оптовая, мелкооптовая, розничная торговля);
3.2.3.	выполнение строительных, ремонтно-строительных работ;
3.2.4.	оказание транспортных услуг в области перевозки и хранения продукции, оборудования и товаров;
3.2.5.	производство, переработка и сбыт молока и молочных продуктов;
3.2.6.	внешнеэкономическая деятельность.
3.3.	Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
3.4.	Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
4.	Правовое положение Общества
4.1.	Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты ценных бумаг Общества.
4.2.	Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.3.	Общество вправе в установленном порядке открывать и закрывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.4.	Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке. На печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов РФ.
4.5.	Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства идентификации.
4.6.	Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.
4.7.	Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
4.8.	Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ и за границей дочерние и зависимые юридические лица.
4.9.	Общество может на добровольных началах принимать участие в союзах, ассоциациях на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.
4.10.	Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с российскими и международными общественными, кооперативными и иными организациями.
5.	Ответственность Общества
5.1.	Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.2.	Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
5.3.	Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
6.	Филиалы и представительства
6.1.	Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за границей с соблюдением требований действующего законодательства РФ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств.
6.2.	Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
6.3.	Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
6.4.	Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.
6.5.	Руководители филиалов и представительств действуют от имени Общества на основании доверенности, выданной (подписанной) Генеральным директором Общества во исполнение соответствующего решения Совета директоров.
7.	Уставный капитал Общества
7.1.	Уставный капитал Общества определен и полностью оплачен в размере 840 843 (Восемьсот сорок тысяч восемьсот сорок три) рубля, и составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).
7.2.	Обществом размещены 840 843 (Восемьсот сорок тысяч восемьсот сорок три) обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
7.3.	Все акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными, имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав, перечисленных в п.10.4 настоящего Устава.
7.4.	Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания.
7.5.	Общество имеет право разместить дополнительно не более 10’000’000 (Десять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, всего на сумму не более 10’000’000 (Десяти миллионов) рублей, в порядке, установленном действующим законодательством.
7.6.	Объявленные акции Общества предоставляют владельцам после их размещения равные права с владельцами размещенных обыкновенных акций, перечисленные в п.10.4 настоящего Устава.
7.7.	Выпуск привилегированных акций Общества настоящим Уставом запрещен.
8.	Увеличение уставного капитала Общества
8.1.	Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.
8.2.	Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.
8.3.	Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций Общества принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества, принятому единогласно.
8.4.	При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
9.	Уменьшение уставного капитала Общества
9.1.	По решению Общего собрания акционеров уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части размещенных акций.
9.2.	Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:
9.2.1.	если акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу вне зависимости от основания (за исключением выкупа в случае реорганизации Общества), не реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом;
9.2.2.	если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала (в этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества, только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций).
9.3.	Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал в случае, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
9.4.	В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
10.	Права, обязанности и ответственность акционеров Общества
10.1.	Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
10.2.	Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
10.3.	Акционеры – владельцы размещенных акций и размещенных объявленных акций Общества обязаны:
10.3.1.	оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, «Законом об АО», Уставом Общества и договором об их приобретении;
10.3.2.	своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
10.3.4.	исполнять требования, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
10.4.	Акционеры – владельцы размещенных акций и размещенных объявленных акций Общества имеют следующие права:
10.4.1.	принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
10.4.2.	передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
10.4.3.	выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством и настоящим Уставом;
10.4.4.	вносить вопросы в повестку дня Общего собрания в порядке, определенных действующим законодательством и настоящим Уставом;
10.4.5.	требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией Общества или Аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством и настоящим Уставом;
10.4.6.	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных «Законом об АО» и настоящим Уставом;
10.4.7.	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, определенном настоящим Уставом;
10.4.8.	получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций;
10.4.9.	иметь доступ к документам и информации Общества, в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
10.4.10.	осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
11.	Облигации Общества
11.1.	Общество вправе размещать облигации (как именные, так и на предъявителя), предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
11.2.	Размещение Обществом облигаций, а также размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.
11.3.	Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
11.4.	Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
11.5.	Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества меньше количества акций, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
11.6.	Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества).
12.	Размещение акций и иных ценных бумаг Общества
12.1.	Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
12.2.	Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (по решению о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционерами-владельцами голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
12.3.	Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных привилегированных акций.
12.4.	Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
12.5.	Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, составляемый на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
12.6.	Цена размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. 
12.7.	Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
13.	Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций
13.1.	Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их Общего количества, принятому большинством в три четверти голосов акционерами-владельцами голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.
13.2.	Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их Общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством.
13.3.	Общество вправе также приобретать размещенные им акции, облигации, иные эмиссионные ценные бумаги по решению Совета директоров Общества.
13.4.	Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.
13.5.	Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
13.6.	Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их Общего количества, погашаются при их приобретении.
13.7.	Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
13.8.	По решению Совета директоров Общества оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 35 настоящего Устава (ст. 77 «Закона об АО»).
13.9.	Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.
13.10.	Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
13.10.1.	до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
13.10.2.	если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
13.10.3.	если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
13.11.	Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
13.11.1.	реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с гл.31 настоящего Устава (п. 2 ст. 79 «Закона об АО»), если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
13.11.2.	внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
13.12.	Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с «Законом об АО» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
14.	Дробление и консолидация акций Общества
14.1.	По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более обыкновенных акций общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
14.2.	По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна обыкновенная акция Общества конвертируется в две или более обыкновенные акций Общества. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
14.3.	Решение о консолидации и дроблении акций Общества Общее собрание вправе принять только по предложению Совета директоров Общества.
15.	Дивиденды Общества
15.1.	Общее собрание акционеров Общества вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и / или по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
15.2.	Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды Общества выплачиваются деньгами.
15.3.	Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
15.4.	Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
15.5.	Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
15.5.1.	до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
15.5.2.	до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 13.13 настоящего Устава (ст. 76 «Закона об АО»);
15.5.3.	если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
15.5.4.	если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
15.5.5.	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
16.	Структура органов управления и контроля Общества
16.1.	Органами управления Общества являются:
16.1.1.	Общее собрание акционеров Общества;
16.1.2.	Совет директоров Общества;
16.1.3.	Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества;
Ликвидационная комиссия Общества.
16.2.	Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием акционеров Общества.
16.3.	Внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов управления Общества, являются: «Положение об общем собрании акционеров» и «Положение о Совете директоров».
17.	Общее собрание акционеров Общества, его компетенция
17.1.	Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.
17.2.	Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.
17.3.	К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
17.3.1.	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (решение принимается квалифицированным большинством) голосов акционеров Общества);
17.3.2.	реорганизация Общества (решение принимается квалифицированным большинством голосов акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества);
17.3.3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (решение принимается квалифицированным большинством голосов акционеров Общества);
17.3.4.	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
17.3.5.	дробление и консолидация акций (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
17.3.6.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (решение принимается квалифицированным большинством голосов акционеров Общества);
17.3.7.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
17.3.8.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом по закрытой подписке дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (решение принимается квалифицированным большинством голосов акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества);
17.3.9.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
17.3.10.	приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных «Законом об АО» (решение принимается квалифицированным большинством голосов акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества);
17.3.11.	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
17.3.12.	утверждение размера и порядка выплаты вознаграждений (компенсаций) членам Совета директоров Общества, в период выполнения ими своих функций;
17.3.13.	избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий;
17.3.14.	принятие решения о проведении внеочередной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
17.3.15.	утверждение Аудитора Общества;
17.3.16.	принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных гл. 32 настоящего Устава (ст. 83 «Закона об АО») (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
17.3.17.	принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных гл.31 настоящего Устава (ст. 79 «Закона об АО») (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
17.3.18.	принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
17.3.19.	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
17.3.20.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
17.3.21.	утверждение договора о слиянии (а также о присоединении) Обществ и передаточного акта (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
17.3.22.	о создании новых Обществ в результате разделения (а также выделения) Общества, о порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых Обществ, утверждение разделительного баланса (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
17.3.23.	о порядке и условиях преобразования Общества, о порядке обмена акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
17.3.24.	о выплате дивидендов, установление даты (периода) выплаты дивидендов;
17.3.25.	принятие решения о расширении перечня документов, которые Общество обязано хранить и предоставлять акционерам для изучения, а также утверждение порядка предоставления указанных документов;
17.3.26.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
17.3.27.	возмещение расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров лицами, созвавшими собрание, при отказе Совета директоров в его проведении;
17.3.28.	утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
17.3.29.	передача полномочий Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа) управляющей организации (управляющему) (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
17.3.30.	решение иных вопросов, предусмотренных «Законом об АО».
17.4.	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.
17.5.	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных «Законом об АО».
17.6.	Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
17.7.	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции «Законом об АО».
18.	Годовое Общее собрание акционеров Общества
18.1.	Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
18.2.	В повестку дня годового Общего собрания акционеров обязательно должны быть включены вопросы об избрании членов Совета директоров Общества и членов Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 17.3.4 настоящего Устава.
18.3.	Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 18.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
18.4.	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе:
18.4.1.	направить в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров;
18.4.2.	направить в Общество предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный настоящим Уставом, а также кандидатуры Аудитора Общества и членов ревизионной комиссии.
18.5.	Предложения, указанные в п. 18.4 настоящего Устава, должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года и соответствовать следующим требованиям:
18.5.1.	предложения должны быть составлены в письменной форме с указанием имени (полного наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) лично, либо уполномоченным лицом акционера – юридического лица и заверены печатью;
18.5.2.	предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;
18.5.3.	предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя, фамилию, отчество (полностью) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также данные о количестве и категории принадлежащих кандидату акций, в случае, если кандидат является акционером Общества.
18.6.	Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п. 18.5 настоящего Устава.
18.7.	Вопрос, предложенный акционером, подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые им кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
18.7.1.	акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 18.5 настоящего Устава;
18.7.2.	акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 18.4 настоящего Устава количества голосующих акций Общества; 
18.7.3.	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 18.5.1 – 18.5.3 настоящего Устава;
18.7.4.	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и / или не соответствует требованиям «Закона об АО».
18.8.	Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
18.9.	Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
18.10.	Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
18.11.	Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
19.	Внеочередное Общее собрание акционеров Общества
19.1.	Все Общие собрания акционеров Общества кроме годовых собраний являются внеочередными.
19.2.	Созыв внеочередного Общего собрания акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии и / или Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
19.3.	В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и указана форма проведения внеочередного Общего собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов.
19.4.	Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно соответствовать положениям п.п. 18.5.1 – 18.5.3 настоящего Устава.
19.5.	В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68 и 69 «Закона об АО» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, (в т.ч. для избрания членов Совета директоров Общества) такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
19.6.	Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии и / или Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
19.7.	В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
19.8.	Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии и / или Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
19.8.1.	не соблюден установленный настоящим Уставом и «Законом об АО» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
19.8.2.	акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 19.2 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
19.8.3.	ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям «Закона об АО» и иных правовых актов РФ.
19.9.	Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
20.	Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества
20.1.	При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
20.1.1.	форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
20.1.2.	дату, место, время начала регистрации участников, время начала Общего собрания акционеров и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
20.1.3.	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
20.1.4.	повестку дня Общего собрания акционеров;
20.1.5.	порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
20.1.6.	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
20.1.7.	форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
20.2.	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано:
20.2.1.	не позднее 30 дней до даты его проведения, если повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества;
20.2.2.	не позднее 20 дней до даты его проведения во всех остальных случаях.
20.3.	В соответствующий срок, указанный в п. 20.2 настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или лично под роспись.
20.4.	В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
20.4.1.	полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
20.4.2.	форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
20.4.3.	дата, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
20.4.4.	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
20.4.5.	повестка дня Общего собрания акционеров;
20.4.6.	порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
20.5.	К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:
20.5.1.	годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
20.5.2.	сведения, определенные настоящим Уставом, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, о кандидате в члены Ревизионной комиссии Общества;
20.5.3.	проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
20.5.4.	проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров;
20.5.5.	иная информация (материалы), определенная соответствующим решением Совета директоров Общества.
20.6.	Информация (материалы), предусмотренная п. 20.5 настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и / или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
20.7.	Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
21.	Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров Общества
21.1.	Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, должны быть зарегистрированы и, в случае проведения голосования бюллетенями, получить под роспись бюллетень для голосования.
21.2.	Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, начинается не менее чем за 30 (тридцать) минут до начала собрания.
21.3.	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
21.4.	Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (полное наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
21.5.	Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
21.6.	По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
21.7.	Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
21.8.	Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
21.9.	Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, установленными выданной акционером доверенностью.
21.10.	Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или полное наименование, место жительства или место нахождения (юридический адрес), паспортные данные, количество и категория (тип) имеющихся акций Общества) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
21.11.	В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
22.	Кворум Общего собрания акционеров Общества
22.1.	Наличие кворума Общего собрания акционеров устанавливается при регистрации участников собрания (при проведении собрания в форме совместного присутствия) либо при подсчете полученных бюллетеней, полученных до даты окончания их приема (при проведении собрания в заочной форме).
22.2.	Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
22.3.	Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, установленной соответствующим решением Совета директоров Общества.
22.4.	При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
22.5.	При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня, если Советом директоров Общества принято соответствующее решение.
22.6.	Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
22.7.	Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 19 настоящего Устава (ст. 52 «Закона об АО»).
22.8.	Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями п. 23.6 настоящего Устава (ст. 60 «Закона об АО»).
23.	Голосование на Общем собрании акционеров, бюллетень для голосования
23.1.	Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
23.2.	Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».
23.3.	Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров по решению Совета директоров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.
23.4.	Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.
23.5.	Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного п. 23.6 настоящего Устава.
23.6.	При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным почтовым отправлением или вручается лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
23.7.	В бюллетене для голосования должны быть указаны:
23.7.1.	полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
23.7.2.	форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
23.7.3.	дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
23.7.4.	формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество (полное наименование) каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
23.7.5.	варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
23.7.6.	упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
23.8.	При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
24.	Решение и протокол Общего собрания акционеров, протокол об итогах голосования
24.1.	Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и «Законом об АО» не установлено иное.
24.2.	Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, за исключением собрания, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 17.3.4 настоящего Устава.
24.3.	Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям.
24.4.	Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
24.5.	По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
24.6.	После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив Общества на хранение.
24.7.	Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
24.8.	Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
24.9.	Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
24.10.	В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
24.10.1.	место и время проведения Общего собрания акционеров;
24.10.2.	общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
24.10.3.	количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
24.10.4.	председательствующий и секретарь Общего собрания, повестка дня собрания.
24.11.	В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, и решения, принятые собранием.
25.	Совет директоров Общества, его компетенция
25.1.	Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 18.1 настоящего Устава (п. 1 ст. 47 «Закона об АО»), полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
25.2.	Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
25.3.	Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
25.4.	Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается в отношении всех членов Совета директоров Общества.
25.5.	Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не являться акционером Общества.
25.6.	Количественный состав Совета директоров Общества настоящим Уставом определен в 5 (пять) человек.
25.7.	Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров и Общество (в лице Генерального директора), при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.
25.8.	В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
25.9.	К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
25.9.1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
25.9.2.	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 «Закона об АО»;
25.9.3.	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
25.9.4.	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями гл. 19 настоящего Устава (гл. VII «Закона об АО») и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
25.9.5.	принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции Общества;
25.9.6.	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных «Законом об АО»;
25.9.7.	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных «Законом об АО»; 
25.9.8.	избрание Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа), утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, определение лица, уполномоченного подписать договор с Генеральным директором от имени Общества, прекращение (в т.ч. досрочное) договора с Генеральным директором, и приостановление полномочий Генерального директора;
25.9.9.	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
25.9.10.	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
25.9.11.	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
25.9.12.	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и «Законом об АО» к компетенции Общего собрания акционеров;
25.9.13.	создание филиалов и открытие представительств Общества;
25.9.14.	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. 31 настоящего Устава (главой Х «Закона об АО»);
25.9.15.	одобрение сделок, предусмотренных гл. 32 настоящего Устава (главой XI «Закона об АО»);
25.9.16.	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
25.9.17.	утверждение отчета об итогах выпуска акций Общества;
25.9.18.	иные вопросы, предусмотренные «Закона об АО» и настоящим Уставом.
25.10.	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров Общества.
26.	Заседание Совета директоров Общества
26.1.	Все решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих (голосующих) на заседании, если настоящим Уставом или «Законом об АО» не установлено иное.
26.2.	Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества, и принимают решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя.
26.3.	Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
26.4.	Председатель Совета директоров Общества:
26.4.1.	организует работу Совета директоров Общества;
26.4.2.	созывает и определяет форму проведения заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
26.4.3.	председательствует на Общих собраниях акционеров;
26.4.4.	организует на Общих собраниях акционеров и на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола.
26.5.	В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.
26.6.	Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.
26.7.	По решению Председателя Совета директоров Общества заседание Совета директоров и голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров может проходить в форме совместного присутствия (собрания), заочного голосования и голосования в смешанной форме.
26.8.	Для принятия решения Советом директоров Общества по вопросам повестки дня заочным голосованием Председатель Совета директоров Общества направляет всем действующим членам Совета директоров по факсимильной или электронной связи письменное уведомление, содержащее: повестку дня (перечень вопросов, выносимых на голосование), необходимые документы, бюллетень для заочного голосования, срок направления подписанного бюллетеня в адрес Председателя Совета директоров, предполагаемая дата составления протокола об итогах заочного голосования (которая должна быть назначена не ранее 5 дней с даты направления уведомления).
26.9.	Результаты голосования Совета директоров Общества, проводимого путем заочного голосования, подводятся Председателем Совета директоров Общества.
26.10.	В случае принятия решения Советом директоров Общества по вопросам повестки дня, проводимого в смешанной форме, любой член Совета директоров вправе направить Председателю Совета директоров свое письменное мнение (вариант голосования) по вопросам повестки дня. Такое письменное мнение члена Совета директоров должно быть учтено при определении кворума заседания и результатов голосования, если оно получено до даты проведения собрания (голосования) и подпись члена Совета директоров удостоверена печатью и подписью Генерального директора Общества.
26.11.	Кворум для проведения заседания и принятия решения Советом директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
26.12.	Кворум для принятия решения Советом директоров Общества заочным голосованием устанавливается на основе бюллетеней членов Совета директоров, полученных на дату, составления протокола об итогах заочного голосования.
26.13.	В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
26.14.	При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
26.15.	Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
26.16.	На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
26.17.	В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании, полученные бюллетени (письменные мнения) членов Совета директоров, повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.
26.18.	Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
27.	Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган)
27.1.	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества.
27.2.	Генеральный директор Общества избирается сроком на 5 (Пять) лет решением Совета директоров Общества. Приостановление и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.
27.3.	Создание коллегиального исполнительного органа Общества (правления) настоящим Уставом не предусмотрено.
27.4.	Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
27.5.	К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
27.6.	Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
27.7.	Генеральный директор Общества имеет право первой подписи на финансово-распорядительных документах Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
27.8.	Права и обязанности Генерального директора определяются «Законом об АО», иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с Обществом. Условия договора утверждаются решением Совета директоров Общества и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
27.9.	На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям «Закона об АО».
27.10.	Совмещение лицом, избранным Генеральным директором Общества, иных должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
28.	Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества
28.1.	Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
28.2.	Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
28.3.	Члены Совета директоров Общества не несут ответственности, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимали участия в голосовании.
28.4.	При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
28.5.	Если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава Общества ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
28.6.	Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 28.2 настоящего Устава.
29.	Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества
29.1.	Срок полномочий членов Ревизионной комиссии Общества установлен с момента избрания его годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим Общим собранием.
29.2.	Полномочия членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
29.3.	В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии Общества, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии Общества годовым Общим собранием, следующим за годовым Общим собранием, на котором был избран прежний состав Ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия.
29.4.	В случае невозможности исполнения членами ревизионной комиссии Общества своих обязанностей, а также в случае добровольного сложения членами ревизионной комиссии своих полномочий, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.
29.5.	Членами ревизионной комиссии Общества могут быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, Генеральным директором Общества или членом ликвидационной комиссии.
29.6.	По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества.
29.7.	Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
29.8.	По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
29.9.	Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 19.2 настоящего Устава (ст.55 «Закона об АО»).
29.10.	Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.
29.11.	Аудитор Общества (аудиторская организация) утверждается решением Общего собрания акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с Обществом договора.
29.12.	Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
29.13.	Перед опубликованием Обществом годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
29.14.	По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
29.14.1.	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
29.14.2.	информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
30.	Реестр акционеров Общества
30.1.	Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.
30.2.	В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
30.3.	Совет директоров Общества в порядке, определенном настоящим Уставом, вправе принять решение об утверждении регистратора Общества (профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг), условий договора с ним и о передаче ведения реестра акционеров Общества регистратору.
30.4.	Условиями договора с регистратором может быть установлена обязанность регистратора исполнять функции счетной комиссии Общества.
30.5.	Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
30.6.	Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
30.7.	Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.
30.8.	Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
30.9.	Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
31.	Крупная сделка Общества, порядок её одобрения
31.1.	Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением следующих сделок:
31.1.1.	совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества,
31.1.2.	сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества,
31.1.3.	сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. 
31.2.	Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со гл. 35 настоящего Устава (ст. 77 «Закона об АО»).
31.3.	Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
31.4.	В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
31.5.	Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
31.6.	В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения гл. 32 настоящего Устава (главы XI «Закона об АО»).
32.	Сделка Общества, в совершении которой имеется заинтересованность
32.1.	Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей главы Устава.
32.2.	Лица, указанные в п. 32.1 настоящего Устава, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в порядке, установленном действующим законодательством РФ
32.3.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями настоящей главы Устава.
32.4.	Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях: 
32.4.1.	если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных п.п. 32.4.2 и 32.4.3 настоящего Устава;
32.4.2.	если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
32.4.3.	если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
32.5.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
32.6.	Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
33.	Аффилированные лица Общества
33.1.	Физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества признаются аффилированным в соответствии с требованиями законодательства РФ.
33.2.	Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
33.3.	В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
33.4.	Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.
34.	Учет и отчетность. Фонды и чистые активы Общества
34.1.	Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном «Законом об АО» и иными правовыми актами РФ.
34.2.	Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с «Законом об АО», иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом.
34.3.	Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора Общества.
34.4.	Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
34.5.	Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
34.6.	Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
34.7.	Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
34.8.	Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений Общество вправе формировать соответствующие целевые фонды.
34.9.	В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала.
34.10.	Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
34.11.	Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
34.12.	Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
34.13.	Если в случаях, предусмотренных п.п. 9.2.2. и 34.12 настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.
35.	Определение рыночной стоимости имущества Общества
35.1.	В случаях, когда в соответствии с «Законом об АО» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.
35.2.	Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
35.3.	Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.
35.4.	Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 «Закона об АО», а также в иных случаях, предусмотренных «Законом об АО».
35.5.	В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.
36.	Обязательное раскрытие Обществом информации
36.1.	Общество обязано раскрывать:
36.1.1.	годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
36.1.2.	проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
36.1.3.	сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном «Законом об АО»;
36.1.4.	иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
36.2.	По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами РФ. Размер платы устанавливается Советом директоров Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.
36.3.	Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 36.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. 
36.4.	Документы, предусмотренные п. 36.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
37.	Хранение документов Общества
37.1.	Общество обязано хранить следующие документы:
37.1.1.	Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельства о государственной регистрации Общества;
37.1.2.	документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
37.1.3.	внутренние документы Общества;
37.1.4.	положение о филиале или представительстве Общества;
37.1.5.	годовые отчеты;
37.1.6.	документы бухгалтерского учета;
37.1.7.	документы бухгалтерской отчетности;
37.1.8.	протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;
37.1.9.	бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
37.1.10.	отчеты независимых оценщиков;
37.1.11.	списки аффилированных лиц Общества;
37.1.12.	списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями «Закона об АО»;
37.1.13.	заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
37.1.14.	проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с «Закона об АО» и иными федеральными законами;
37.1.15.	иные документы, предусмотренные «Законом об АО», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.
37.2.	Общество хранит документы, предусмотренные п. 37.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
37.3.	Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает их передачу на государственное хранение.
37.4.	При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы, срок хранения которых не истек, передаются на государственное хранение. Документы по личному составу передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
38.	Реорганизация Общества
38.1.	Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
38.2.	Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
38.3.	Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
38.4.	Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
38.5.	Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном п. 38.4 настоящего Устава.
39.	Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия
39.1.	Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований «Закона об АО» и настоящего Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
39.2.	Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
39.3.	В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
39.4.	Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
39.5.	С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
39.6.	Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
39.7.	В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.40.11 настоящего Устава.
39.8.	По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
39.9.	Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
39.10.	После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
39.11.	Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
39.11.1.	в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 «Закона об АО»;
39.11.2.	во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций.
39.12.	Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Оглавление
1.	Общие положения
2.	Фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес Общества
3.	Цель и предмет деятельности Общества
4.	Правовое положение Общества
5.	Ответственность Общества
6.	Филиалы и представительства
7.	Уставный капитал Общества
8.	Увеличение уставного капитала Общества
9.	Уменьшение уставного капитала Общества
10.	Права, обязанности и ответственность акционеров Общества
11.	Облигации Общества
12.	Размещение акций и иных ценных бумаг Общества
13.	Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций
14.	Дробление и консолидация акций Общества
15.	Дивиденды Общества
16.	Структура органов управления и контроля Общества
17.	Общее собрание акционеров Общества, его компетенция
18.	Годовое Общее собрание акционеров Общества
19.	Внеочередное Общее собрание акционеров Общества
20.	Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества
21.	Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров Общества
22.	Кворум Общего собрания акционеров Общества
23.	Голосование на Общем собрании акционеров, бюллетень для голосования
24.	Решение и протокол Общего собрания акционеров, протокол об итогах голосования
25.	Совет директоров Общества, его компетенция
26.	Заседание Совета директоров Общества
27.	Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган)
28.	Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества
29.	Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества
30.	Реестр акционеров Общества
31.	Крупная сделка Общества, порядок её одобрения
32.	Сделка Общества, в совершении которой имеется заинтересованность
33.	Аффилированные лица Общества
34.	Учет и отчетность. Фонды и чистые активы Общества
35.	Определение рыночной стоимости имущества Общества
36.	Обязательное раскрытие Обществом информации
37.	Хранение документов Общества
38.	Реорганизация Общества
39.	Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия
40.	Оглавление