Утверждено
общим собранием акционеров 
Протокол  от  «10»  апреля 2008г.

Председатель  собрания _____________________/ Квашенников В.В../

Положение
об общем собрании акционеров 
ОАО Ярославский комбинат технических тканей
«Красный Перекоп»
    
1. Общие положения

     1.1. Общее собрание акционеров является  высшим  органом  управления открытого  акционерного  общества «Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп» (в дальнейшем именуемого "Общество").
     1.2. Общее  собрание  акционеров  не  представительствует  по  делам Общества, а ограничивает свою деятельность  принятием  решений  по  делам  Общества.
     1.3.   В   своей   деятельности   Общее   собрание   руководствуется  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  Общества,   настоящим Положением и внутренними документами  Общества  в  части,   относящейся к деятельности Общего собрания акционеров.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
4) решение о формировании (избрании) Совета директоров, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
9)  утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12)   определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13)   избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14)   дробление и консолидация акций;
15) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
16)  принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
17)  принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19)  увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
20)    решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
        решение  иных   вопросов,   предусмотренных     Законом "Об акционерных обществах".
     2.2.   Вопросы, отнесенные  к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Действия должностных лиц, нарушающих положения настоящей статьи Устава, являются основанием для привлечения их к ответственности.
     2.3.  Решение  иных   вопросов,   предусмотренных     Законом "Об акционерных обществах".
     2.4.  Общее собрание акционеров не вправе рассматривать  и  принимать решения по вопросам,   не отнесенным к его компетенции законодательством  и Уставом Общества.

                                        3. Решение Общего собрания акционеров

     3.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета диреторов и исполнительных органов Общества.  
     3.2.  Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-18 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.             
     3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5,19 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие на Общем собрании акционеров.
     3.4. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с настоящим положением. 
    Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 
     3.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
     3.6. Список лиц, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 
    Изменения в список лиц, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случаях восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. 

                                   4.  Сообщение о проведении Общего собрания 
     
     4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не более чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не более чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,  простым почтовым отправлением. Общество опубликовывает уведомление о предстоящем  Общем собрании в доступном для всех акционеров   печатном  издании.
     4.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
            полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
повестка дня Общего собрания  акционеров; 
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, 
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию,    
- проект изменений и дополнений, вносимых в  Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров. 
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения  исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

               5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

            5.1.  Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем  2 процентов акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 
            5.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию  Общества должны быть направлены в письменной форме в адрес Общества. 
Дата внесения указанных предложений определяется по дате получения Обществом  письма (почтового отправления) или дате вручения документов в приемную Общества. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), паспортные данные, количество принадлежащих им акций (подтверждение выпиской из реестра акционеров) и должны быть подписаны акционерами (акционером); в случае направления предложения  от акционера, являющегося юридическим лицом, представляется подтверждение полномочий должностного лица,  подписавшего предложения.    
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о:
дате рождения кандидата;
членстве в советах директоров в других юридических лицах;
выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
информации об отказе кандидата предоставить выдвигающему акционеру все или часть таких сведений.
Предложения о внесении изменений и дополнений в устав Общества, внутренние документы, регулирующих деятельность Общества, должны содержать формулировки предлагаемых изменений и дополнений.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а при внесении предложений  в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров - предложение о форме проведения собрания. 
            5.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 5.1. настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: 
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 5.1. настоящего Положения  и Уставом Общества; 
акционеры (акционер) не являются владельцами количества акций Общества, установленного пунктом  5.1 настоящего Положения; 
акционеры (акционер), выдвинутые в кандидатуры членов Совета директоров  не отвечают требованиям, установленным Уставом Общества к членам Совета директоров; 
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим законодательством, регулирующим правоотношения акционерных обществ и акционеров;    
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 
            5.4. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней со дня его принятия. 
Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд. 
            5.5.  Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
           5.6.   При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: 
форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров; 
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 

форму и текст бюллетеня для голосования. 

6. Внеочередное собрание акционеров

            6.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества на дату предъявления требования.
6.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения по его проведению Советом директоров. 
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения по его проведению Советом директоров. 
6.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. 
6.4. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества принадлежащих им акций. 
6.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 
В течение пяти дней со дня предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 
6.6. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный в настоящем пункте порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; 
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества; 
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 
6.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.   
В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.  

7. Кворум Общего собрания акционеров и итоги его голосования

7.1.	Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие на Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 
Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 
7.2.	При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных акций Общества.
Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с условиями настоящего Положения. Вручение или направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с условиями настоящего Положения.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров. 
7.3.	Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна акция - один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров Общества, когда на одну акцию приходится семь голосов.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.
Подсчет голосов акционеров на Общем собрании осуществляется Счетной комиссией. 
Функции Счетной комиссии  возлагаются на специализированного Регистратора Общества. 
7.4.	При проведении общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия, в том числе в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия бюллетень для голосования по вопросам повестки дня общего собрания, должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется  простым почтовым  отправлением.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании путем направления по почте  заполненных бюллетеней в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров. 
В бюллетене для голосования должны быть указаны: 
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; 
упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. 
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
7.5.	По итогам  голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый  членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для  голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах  голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
7.6.	Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
место и время проведения Общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
7.7.	Если все акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

8. Порядок утверждения Положения об Общем собрании акционеров и внесения в него изменений

     8.1.  Настоящее  Положение  утверждает  Общее  собрание  акционеров простым большинством голосов присутствующих на собрании.
     8.2.  Решения  о  внесении  дополнений  и  изменений  в   настоящее Положение принимаются на Общем собрании акционеров  простым  большинством голосов присутствующих на собрании.
     8.3.  Если  в  результате  изменения  законодательства   Российской Федерации  отдельные  статьи  настоящего  Положения  вступают     с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу.